纽约时报:美查封外国政要在美不法资产

【明慧网2003年8月29日】纽约时报8月23日报导/ 美国联邦官员已经制定了一个旨在查封外国政要在美不法资产的计划。这些外国政要都是那些涉嫌贪污其本国公共资产的人。他们在美国的资产则是通过洗黑钱的方式进入美国的。这项查封计划的第一个目标,是目前正被监禁的前尼加拉瓜总统。

一些官员近日透露,最近在迈阿密成立了有多方参与的特别工作小组。在这个小组中工作的联邦官员已经针对一些指控展开了9项调查。这些指控是有关目前正在6个拉美国家中进行的洗钱行为的。在所有这些调查中,起码有一个是针对一名外国高官的。

有关官员说,这个查封计划的实施,显示美国政府正在采取新的强有力的措施,寻找那些流入美国的黑钱的来历。这项计划之所以得以实施,部份原因是《美国爱国法》赋予了政府更大的权力。《美国爱国法》是911事件后美国进行的一个成功的立法。

在这次被调查的所有嫌疑人中,知名度最高的是于2001年卸任的前尼加拉瓜总统Arnoldo Alem。这位前总统目前已被关押。他被指控在卸任前曾盗用了一亿美元的资产。迈阿密的官员在近期数月中已经查封了其5百万美元的资产。这些资产或存在佛罗里达银行,或已买了房地产股票。美国官员认为,这些资产是这位前总统以及他的家人和其他合伙人,通过洗黑钱的方式转入美国的。

一位不愿透露姓名的法律执行官说,美国方面也正在考虑,以非法洗钱的罪名对Alem提出指控。虽然美国在调查中得到了尼加拉瓜方面的协助,但在美国对Alem提出指控,可能会引起美国和尼加拉瓜间的外交纠纷。因为尼加拉瓜方面已经表明,他们不会将Alem引渡到美国。Alem的家人和支持者否认Alem曾做过任何不道德的事。

迈阿密特别小组调查的另一个案子,是有关一个针对多明尼加共和国银行官员,盗用数亿元资金、并向政府官员送礼及钱财所提出的指控。在多明尼加,这一丑闻已为越来越多的人所知。美国有关官员相信,涉及此案的一些黑钱可能已转移到佛罗里达。这些美国官员同时希望,在调查的同时能够查封这些黑钱。

一名不愿透露姓名的官员说,在调查卸任官员的同时,特别工作小组也正在追踪调查一个对目前仍在任上的高官的指控。这名在一个拉美国家任职的高官被指涉嫌洗钱以及犯有所谓白领犯罪罪行。在美国,展开对一名仍在任上的外国高官的犯罪调查是不寻常的。美国官员以此案具外交敏感性为由,拒绝透露这名外国高官的姓名。

前法律起诉人、目前正在主持一个反洗钱网站(moneylaundering.com)并出版有关反洗钱杂志的Charles A. Intriago说,在几年的不定期的审视后,推动对与美国有关的外国贪污案的调查“是一个重大的进展。这件事早就应该做了。”

南佛罗里达是拉美国家卸任高官转移其资产的特别理想的地方。拥有会说两种语言职员的银行曾活跃于迈阿密以及其他一些地方,这些银行对于大量来自外国政界及商界人士的资金表示欢迎。这些外国政界、商界人士想在南佛罗里达寻求稳定的投资机会。

Intriago说,“有时我们往往会特殊对待外国独裁者。但是集中精力对付外国的贪污活动,是对抗世界范围内诸如毒品走私、恐怖主义活动、以及武器走私等犯罪活动的一个不可缺少的步骤。”

在迈阿密从事这一查封计划活动的官员,其财务许可权有所扩大。这一扩大的许可权是根据《美国爱国法》的有关条文授予的。根据一些没有被广泛注意到的条文,美国政府不仅拥有了查封在美国银行中与洗钱有关的外国账户的权力,同时还可以调查发生在海外的。

盗用金钱及欺诈行为。这一追踪调查的权力,美国有关机构以前是不具有的。

一些人士估计,外国政要通过洗钱的方式存入美国金融机构的资金,总数可能高达20亿元。这些外国政要把钱存入美国的银行,以及房地产、有价证券和保险机构。美国联邦官员说,对这一问题的认识正在加深。美国已采取了紧急的、广泛的步骤来解决这一问题。

美国国土安全部所属的移民及海关署的代理负责人John Clark 说,“有迹象显示,外国的贪污政要把钱存入美国金融机构的现象并不是罕见的。该移民及海关署正是领导查封特别行动小组的机构。”

Clark还说,“我们这样做就是要向那些海外的罪犯发出一个资讯。这个资讯就是:不要到我们这儿来。”

美国国土安全部的官员上星期最后批准了在迈阿密设立运作小组的计划。这个运作组汇集了联邦不同部门的官员和起诉人。其工作宗旨就是追踪外国领导人洗钱运作中的黑钱、查封与贪污有关的资产、以及起诉那些贪污的外国领导人。美国司法部、国务院、以及财政部都参与了特别工作组的工作。这一工作已经非正式地进行了数个月。

联邦有关部门指出,这是美国第一次采取这样的方式来追踪外国领导人的贪污所得。以前,对于外国领导人涉嫌洗钱的案例都是以个案为基础而展开调查的。

目前的调查工作集中于拉美国家的政要。但是,除了尼加拉瓜和多米尼外,有关官员将不会说明此次调查还包括哪些国家。

有官员说,美方希望在美国的纽约、洛杉矶、以及旧金山等金融中心,对世界其他地区也展开类似的调查。

这次调查活动也反映出华盛顿各部门之间的争斗。在争夺调查和恐怖活动有关的金融案件的主导权的过程中,国土安全部所属移民及海关署的官员经过与联邦调查局的一系列较量,未能取胜。所以,前者便选择在其他金融犯罪领域扩展其许可权。

有官员说,在尼加拉瓜的调查案中,如果调查证明所查封的黑钱来自尼加拉瓜,美国计划将这些钱退还给尼加拉瓜。但是,美国政府会从中收取报酬的。

一名参与此项调查及查封工作的美国官员说,如果我们能够提供帮助的话,我们是会协助外国政府维持稳定的。我们最不愿意看到的事情是,一些腐败的官员动摇了一个外国政府并制造出一个财务真空。而这种状况又进一步影响到美国。







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